ગુજરાતમાં EDના દરોડા, GST ફ્રોડમાં પોલીસે પત્રકાર સહિત 8 લોકોની કરી ધરપકડ GST છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા. રાજ્ય પોલીસે તાજેતરમાં એક પત્રકાર સહિત આઠ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ED દ્વારા ગુરુવારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ed has made raid in several places in gujarat in money laundring case
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધ્યા બાદ, ફેડરલ એજન્સીએ રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, ભાવનગર અને વેરાવળ શહેરમાં લગભગ 23 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ‘ધ હિંદુ’ના પત્રકાર મહેશ લંગા સાથે સંબંધિત જગ્યાઓ પર પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે ED કથિત GST ફ્રોડ કેસમાં અન્ય કેટલીક કંપનીઓની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સી આ કેસમાં વ્યાપક ષડયંત્ર અને ગુના દ્વારા આવક મેળવવાના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. આ મની લોન્ડરિંગ કેસ અમદાવાદ પોલીસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની એફઆઈઆર સાથે સંબંધિત છે.
અમદાવાદ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઈઝ નામની આરોપી કંપની સામે GST હેઠળ 1 ફેબ્રુઆરીથી 1 મે, 2023 દરમિયાન માલસામાનની સપ્લાય કર્યા વિના બીલ જારી કરીને ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC)ના છેતરપિંડી કરવા બદલ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. GST ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) ની ફરિયાદ મળ્યા પછી, ઘણી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી.
પોલીસે આ કેસના સંબંધમાં લંગા અને અન્ય સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે. ‘ધ હિંદુ’એ મહેશ લંગાના વકીલ વેદાંત રાજગુરુને ટાંકીને દાવો કર્યો છે કે પત્રકાર આ કેસમાં તપાસ હેઠળની કંપની ડીએ એન્ટરપ્રાઇઝના ડિરેક્ટર કે પ્રમોટર નથી. એફઆઈઆરમાં ડીએ એન્ટરપ્રાઈઝના નામનો પણ ઉલ્લેખ છે.
મહેશ લાંગા અને અન્યોની રિમાન્ડ અરજીમાં પોલીસે દાવો કર્યો હતો કે લાંગા તેની પત્ની અને સંબંધીઓના નામે ડીએ એન્ટરપ્રાઇઝ ચલાવતો હતો. ‘ધ હિંદુ’એ વકીલને ટાંકીને કહ્યું કે વિવાદિત કંપની મહેશ લંગાના સંબંધી મનોજ લંગાની માલિકીની છે. મહેશ લંગાની પત્ની આમાં ભાગીદાર છે, જેને કંપનીના બેંક ખાતામાંથી કોઈપણ વ્યવહાર કરવાનો અથવા તે ખાતાઓને ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર નથી.
